Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén
Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.
Ingatlan ajánlatok
Pest - CsörögEladó Lakóingatlan - családi ház
Fafûtéses családi ház egy panellakás áráért ...
Pest - VeresegyházEladó Lakóingatlan - családi ház
LUXUS ANYAG VÁLASZTÁSÚ, FELSZERELTSÉGÛ, EXTRA HÕSZIGETELÉS...
A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását.
Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.
Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat
Tovább a teljes cikkhez: http://ado.hu/rovatok/ado/szazmillios-birsagok-az-uj-penzmosasi-torveny-megszegese-eseten
Ingatlan ajánlatok
Szabolcs-Szatmár-Bereg - NyíregyházaEladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ!
Nyíregyháza- Sós&oacut...
Pest - SzokolyaEladó Lakóingatlan - családi ház
Eladó Szokolya csendes utcájában egy 170 nm-es családi ház...
Heves - HerédEladó Lakóingatlan - családi ház
HEVES megyében, Hatvantól 5 km-re, HERÉD településen ú...
Hajdú-Bihar - DebrecenEladó Lakóingatlan - tégla lakás
Debrecenben az Egyetemek szomszédságában a Poroszlay úton eladó egy teljes körûen felújított,...