ingatlan

Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házSzabolcs-Szatmár-Bereg - Nyíregyháza
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Nyíregyháza, Korányi kertváros új lakóparkjában, 170 nm-es 2 szintes, új építésû, 4 szoba + n...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 06. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Nagymezõ utcában felújított, 2 szobás, 1. emeleti, csendes belsõ udvarra nézõ lakás eladó. A ...

A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását. 

Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.

Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat





 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Zala - Kehidakustány
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

Kehidakustány panorámás domboldalán, a jó rálátással a fürdõre és a golfpályára kínálom megvé...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásHajdú-Bihar - Debrecen
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Egyetem városrészben épül ez a gyönyörû légies megjelenésû 6 emeletes épület változatos méret...

Eladó - Kereskedelmi - áruházSzabolcs-Szatmár-Bereg - Nyíregyháza
Eladó Kereskedelmi - áruház

Nyíregyháza Lujza utcán eladó egy 60 nm-es üzlethelyiség. - Falazata szilikát - Az üzlethel...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 22. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Budafok Borhegyen kiváló közlekedéssel, a belvárostól 15 percre, õsfás telken korszerûen, tel...


























































Ingatlan Max