ingatlan

Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házSzabolcs-Szatmár-Bereg - Nyíregyháza
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Nyíregyháza belvárosának csendes, családi házas övezetében eladó egy két szintes 150 nm-es, 3...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásPest - Halásztelek
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Eladó Halásztelken központi részen lakóparkban lévõ,2002-ben épült 61nm-es.elsõ emeleti,napp...

A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását. 

Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.

Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat





 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házBács-Kiskun - Kecskemét
Eladó Lakóingatlan - családi ház

KIVÁLÓ adottságú, állattartásra alkalmas, nagy földterülettel rendelkezõ, korszerûsített TANY...

Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Zala - Zalaegerszeg
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

1173 nm-es építési telek eladó a Zalaegerszeg Déli városrészén, Jánkahegyen alján, a Rövid- J...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásGyor-Moson-Sopron - Sopron
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Sopronban eladó, nettó 63m2-es (bruttó 72,5m2-es), nagyon jó elrendezésû, nappali plusz két s...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBács-Kiskun - Tiszakécske
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

VERHETETLEN M2 ÁRON ELADÓ KECSKEMÉTTÕL 30 km-re, TISZAKÉCSKÉN, ÚJ ÉPÍTÉSÛ, kulcsrakész, NAPPA...


























































Ingatlan Max