ingatlan

Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásSomogy - Siófok
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Siófok-Ezüstparton felsõ kategóriás apartman lakások eladók! A lakások 44 - 92 nm között kerü...

Eladó - Lakóingatlan - építési telekFejér - Vál
Eladó Lakóingatlan - építési telek

Vál községben eladó egy 1000 nm-es, összközmûves, a Váli- völgyre körpanorámás építési telek....

A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását. 

Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.

Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat





 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házVas - Tanakajd
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Tanakajdon kínálok eladásra egy közel 100 m2 családi házat. Az ingatlan két szobás, mindkét s...

Eladó - Lakóingatlan - családi házPest - Vác
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Családosok figyelem! Vác csendes, kertvárosi részén kínálunk eladásra egy rendezett, szép cs...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásTolna - Dombóvár
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Dombóvár Gunarasban új építésû, két szobás lakás eladó. Irányár: 8,97 M Ft....

Eladó - Lakóingatlan - családi házHajdú-Bihar - Debrecen
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Debrecenben a Köntögáthoz nagyon közel 95 nm-es 3 szobás kettõ fürdõszobás, kétszintes, ikerh...


























































Ingatlan Max