Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén
Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.
Ingatlan ajánlatok
Hajdú-Bihar - HajdúböszörményEladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/
Hajdúböszörményi belvárosi, építési telek 1731 nm-es eladó a Debreceni úton lebontandó házza...
Fejér - DunaújvárosEladó Lakóingatlan - panel lakás
Dunaújvárosban a Békében 2 plusz félszobás erk&eacu...
A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását.
Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.
Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat
Tovább a teljes cikkhez: http://ado.hu/rovatok/ado/szazmillios-birsagok-az-uj-penzmosasi-torveny-megszegese-eseten
Ingatlan ajánlatok
Borsod-Abaúj-Zemplén - MiskolcEladó Lakóingatlan - ikerház-fél
Martinkertváros csendes részén eladó egy szigetelt 80 nmes iker c...
Szabolcs-Szatmár-Bereg - NyíregyházaEladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/
SZÜNETEL AZ ELADÁS!
Nyíregyháza - Nyírszõlõs központi ...
Budapest - 12. kerületKiadó Lakóingatlan - társasházi lakás
XII. Németvölgy csöndes mellékutcájában, a MOM Parkhoz,...
Borsod-Abaúj-Zemplén - MiskolcEladó Lakóingatlan - családi ház
Hivatkozási szám: 289458
MISKOLC- TAPOLCA ZÖLDÖVEZETÉBEN FÕ&U...