ingatlan

Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 07. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

BELVÁROSI HIÁNYLAKÁS...

Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Bács-Kiskun - Kecskemét
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

ELADÓ Kecskemét, Ladánybenei út folytatásában 6000 m2-es erdõs, nyugodt, minõségi lakókörnyez...

A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását. 

Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.

Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat





 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásZala - Nagykanizsa
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Nagykanizsa belvárosában épülõ 4 emeletes, liftes házban modern, energiatakarékos lakások sok...

Eladó - Lakóingatlan - családi házZala - Cserszegtomaj
Eladó Lakóingatlan - családi ház

A Keszthelyt ölelõ dombvonulaton, a Balatontól 4 km-re, a gyógyfürdõjérõl híres Hévíztõl 3 km...

Eladó - Lakóingatlan - családi házPest - Tápióság
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Eladásra kínálok Tápióságon egy új építésû, 92m2-es, 2 szobás, amerikai konyha + nappalival r...

Eladó - Lakóingatlan - családi házHajdú-Bihar - Debrecen
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Debrecen Császár Péter utcán 60 nm-es, 2 szobás, felújítandó, vegyes falazatú családi ház 623...


























































Ingatlan Max