ingatlan

Százmilliós bírságok az új pénzmosási törvény megszegése esetén

Az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt.


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásSomogy - Siófok
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Exkluzivitás, elegancia, minõségi anyagok felhasználása, minõségi kivitelezés, elvehetetlen p...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 08. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

.Budapesten a 8. kerületben, a Népszínház utcánál eladó egy földszinti, belsõ udvarra nézõ, 2...

A 2017. június 26-án hatályba lépett jogszabály szerint – többek között – a könyvelőket, könyvvizsgálókat és adótanácsadókat is akár százmilliós bírságok fenyegetik a törvény előírásainak a megszegése esetén.
Az Európai Unió által meghatározott kötelezettségének eleget téve az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta az újabb pénzmosás elleni törvényt, mely új szabályozási logika alapján és újdonságnak tekinthető kötelező feladatok sorával kísérli meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megakadályozását. 

Jelen cikk célja elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által bevezetett, a könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók számára releváns változások bemutatása, érintve az ügyvédekre vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A cikk alapvetően a törvény szerkezetét követve mutatja be a Pmt.-t, ugyanakkor néhány esetben a könnyebb érthetőség érdekében eltér attól.

Továbbiak:
1. Az új törvény létrehozásának körülményei
2. A törvény célja és hatálya
3. Kiemelt közszereplő, tényleges tulajdonos
4. Belső szabályzat





 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 07. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Elad? szuper adottságokkal rendelkezõ lakás a Doh?ny utcában, Gozsdu negyedtõl egy karnyújtás...

Eladó - Lakóingatlan - családi házCsongrád - Szeged
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Szeged-Kiskundorozsma fõutcáján, 672 m2 telken helyezkedik el ez a felújítandó, de jó lehetõs...

Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Pest - Szentendre
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

Boldogtanyán, fõúthoz közel, 780 nm-es, 19,5 m-es utcafronttal rendelkezõ, 10%-ban beépíthetõ...

Eladó - Lakóingatlan - családi házBács-Kiskun - Tiszakécske
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Eladó Tiszakécskén gyönyörû környezetben, akár vállalkozásra is alkalmas, aszfaltos utcában f...


























































Ingatlan Max